Il tema dell’export control ha assunto un rilievo sempre più crescente in un mondo sempre più globalizzato; L’Unione Europea e gli Stati Membri, al fine mantenere la pace e la sicurezza nazionale e internazionale, hanno acquisito a partire dagli anni Novanta la consapevolezza della necessità di una disciplina comune di export control.
Analisi oggettiva
valutazione merceologica e gestione e predisposizione delle istanze di Autorizzazione per l’esportazione dei beni posti a restrizione all’export e dei beni a duplice uso (o “dual use”) ossia di tutti quei prodotti che, a prescindere dall’intenzione del loro sviluppatore, possono essere utilizzati sia per scopi civili che per scopi militari conformemente al vigente Reg. UE 2021/821.
Analisi soggettiva: le restrizioni soggettive hanno acquisito e acquisiscono una rilevanza sempre maggiore; sono molte le sanzioni emanate dall’UE così come da altri Paesi partner (Es. sanzioni Russia, Bielorussia, Cina etc.).
Lo studio effettua attività di due diligence con analisi approfondita su intermediari e destinatari delle merci (end user) per verificare che questi non siano sottoposti a restrizioni e iscritti a particolari blacklist
Grazie a partnership con banche dati di primo livello del settore i nostri esperti sono in grado di fornire soluzioni complete effettuando due diligence sulle terze parti.
Questo tipo di due diligence raggiunge un livello di accuratezza molto alto, e consente uno screening molto efficace attingendo a un database globale completo con dati sulle sanzioni che mostra le connessioni a individui e organizzazioni sanzionati in più di 100 paesi e oltre 1.000 watchlist e sanctions list. Il supporto fornito aiuta le aziende a rispettare le vigenti normative su sanzioni ed export control, per il maggior livello di sicurezza possibile rispetto alle operazioni con le terze parti e gli individui ad esse collegati.
Oggi più che mai effettuare controlli preliminari applicando accurati meccanismi di due diligence risulta fondamentale per garantire la sicurezza delle operazioni sicure evitando così rischi sanzionatori.
E’ possibile contattare lo Studio Impex per maggiori informazioni e per ottenere assistenza personalizzata nell’attività di due diligence.